Блог Пространства комплаенс

Реестр подозрительных клиентов

В Госдуме рассмотрят проект общебанковского реестра подозрительных клиентов:
«Сегодня с использованием современных технологий обработки больших массивов информации и с учетом наличия в банках современных IT-систем регулятор может оперативно информировать кредитные организации о комплаенс-рисках в операциях клиентов», — отмечается в сообщении Ассоциации банков России.
https://bit.ly/37ioA7U
Новости