Блог Пространства комплаенс

ЦБ оценит уровень риска юрлиц и ИП

ЦБ оценит уровень риска юрлиц и ИП в части вовлеченности в подозрительные операции. Это позволит снизить операционные расходы банков, сместив акценты в работе комплаенс-подразделений на клиентов с потенциально высокими рисками, включая так называемые риски контрагентов, сократить время осуществления проверок уровня комплаенс-риска контрагентов клиента, обслуживающихся в иных кредитных организациях.
Подробности по ссылке:
https://www.klerk.ru/buh/articles/507652
Новости