Блог Пространства комплаенс

Руководство по цифровому удостоверению личности

Процедура KYC в любых финансовых операциях необходима для уверенности в том, что соблюдаются в том числе комплаенс-процедуры. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала руководство по цифровому удостоверению личности.
Новости