Блог Пространства комплаенс

Комплаенс по выявлению сомнительных операций

Согласны ли вы с тем, что комплаенс по выявлению сомнительных операций — процесс для банков достаточно затратный, но его все же нельзя считать самым действенным способом по борьбе с отмыванием доходов?
Мнение экспертов по поводу законопроекта, который может запретить банкам обогащаться под видом борьбы с отмыванием денежных средств, на Право.ру.
Новости