Блог Пространства комплаенс

Комплаенс в Кыргызстане

Комплаенс в Кыргызстане:
«Мы понимали, что пандемия может рассматриваться преступными кругами, как возможность "половить рыбку в мутной воде", организовать хищения бюджетных средств, установить неформальные каналы переброски денег, в том числе, и межграничные и другие незаконные проявления. В этой связи Росфинмониторингом и Банком России были разработаны и введены специальные требования к службам комплаенс (действие в соответствии с запросом или указанием – VB.KG) для выявления сомнительных финансовых операций. Представление сведений об операциях, основаниями для которых являлись ссылки на пандемию осуществлялось по отдельному коду. Это позволило в кратчайшие сроки реагировать на такие операции, принимать решение о взаимодействии с правоохранительными органами», — проинформировал Крылов.
Новости